Tag: money laundering
590 करोड़ घोटाले में ईडी की दस्तक, जांच का दायरा हुआ विस्तृत
एसीबी से मांगे गए रिकॉर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज; चंडीगढ़-पंचकूला बैंक मामले में पूछताछ की तैयारी
Haryana में सामने आए करीब 590 करोड़...
सैकड़ों करोड़ की वित्तीय अनियमितता में बड़ी कार्रवाई, बैंक अधिकारी समेत चार दबोचे
सात माह पहले मिला था संकेत, पत्राचार के बाद तेज हुई जांच
हरियाणा में लगभग 590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में जांच...
सोनीपत में बिल्डर के ठिकानों पर ED का सर्च ऑपरेशन
CRPF की सुरक्षा में सोनीपत में बिल्डर के घरों पर ED की रेड, इलाके में हड़कंप
सोनीपत में ईडी (Enforcement Directorate) ने एक बड़े बिल्डर...
शिक्षण संस्थान पर जांच एजेंसी की सख्ती, संपत्ति पर कार्रवाई की आशंका
आर्थिक अनियमितताओं की जांच तेज, कैंपस से जुड़े लेन-देन संदेह के घेरे में
प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में गिनी जाने वाली एक निजी संस्था...
कुरुक्षेत्र में वीजा एजेंट के घर ED की छापेमारी: दरवाजे बंद कर जांच, सुरक्षा...
पंजाब और हिमाचल तक फैले नेटवर्क की जांच; मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से कार्रवाई
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक वीजा एजेंट के...
“विदेशी तार जुड़े घोटाले में बड़ा पर्दाफाश: सैकड़ों शेल कम्पनी के जाल पर CBI...
सीबीआई ने ₹1,000 करोड़ के धोखे में चीन लिंक और 111 नकली कंपनियों का खुलासा; चार्जशीट दायर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने वित्तीय धोखाधड़ी के...
पुरानी करेंसी से करोड़ों की ठगी का रैकेट उजागर: साढ़े 3 करोड़ का पर्दाफाश
नोटबंदी के बैन हुए नोटों का दुरुपयोग — 2016 के 500/1000 के नोटों से चलाया गया वित्तीय जाल,
जांच में साढ़े 3 करोड़ का...
ऑनलाइन गेमिंग फर्म की संपत्तियों पर बड़ा शिकंजा, 117 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी...
ED ने गुरुग्राम में 117.41 करोड़ की संपत्ति कुर्क की;
फ्लैट, अपार्टमेंट और निवेश शामिल,
‘हां-ना’ गेम से हुए करोड़ों के लेनदेन पर कार्रवाई
गुरुग्राम...
ईडी की कार्रवाई तेज: सिद्दीकी पर फंड के दुरुपयोग
जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अलफलाह से जुड़े मामले में बड़ा दावा किया है। एजेंसी के अनुसार चेयरमैन सिद्दीकी विदेश भागने...
CBI ऑफिस पहुंची ED टीम: भुल्लर केस में IAS-IPS अफसरों के रिकॉर्ड की जांच...
भुल्लर केस में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी
चंडीगढ़ में भुल्लर केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की संयुक्त गतिविधियां...
