प्राइवेट फर्म पर ED की रेड में 22 लाख नकद जब्त
फगवाड़ा में एक निजी कंपनी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन को लेकर की गई। छापेमारी के दौरान टीम को 22 लाख रुपये की नकदी, कई वित्तीय रिकॉर्ड, और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिनमें संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी प्रविष्टियाँ शामिल बताई जा रही हैं।
ED अधिकारियों के अनुसार, फर्म पिछले कई महीनों से विदेशी लेन-देन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थी, जिन पर नियमों के विपरीत होने का संदेह था। प्रारंभिक सूचना मिलने के बाद एजेंसी ने वित्तीय डेटा, बैंक स्टेटमेंट, और विदेशी भुगतान से जुड़े दस्तावेजों का विश्लेषण किया, जिसके आधार पर तलाशी का निर्णय लिया गया।
छापे के दौरान टीम ने ऑफिस के कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव और डिजिटल डिवाइस भी सील कर लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामग्री का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्म ने किन विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों के साथ अनियमित फंड मूवमेंट किया। कई दस्तावेजों में ऐसे भुगतान का उल्लेख मिला है जो प्रारंभिक रूप से FEMA दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं दिखते।
इसके अलावा टीम को कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जिनमें बड़ी रकम के अनरिपोर्टेड कैश लेन-देन दर्ज थे। यह संदेह है कि फर्म ने विदेश से प्राप्त फंड या भुगतान को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण यह मामला नियम उल्लंघन के दायरे में आता है।
जांच एजेंसी ने फर्म के मालिक और वित्त प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ED का कहना है कि बरामद सामग्री अगले चरण की जांच का आधार बनेगी और यदि नियमों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
