एसीबी से मांगे गए रिकॉर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज; चंडीगढ़-पंचकूला बैंक मामले में पूछताछ की तैयारी
Haryana में सामने आए करीब 590 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले में अब Enforcement Directorate (ईडी) की एंट्री हो गई है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज Anti Corruption Bureau Haryana (एसीबी) से मांगे हैं। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है।
यह मामला चंडीगढ़ और पंचकूला से जुड़े बैंकिंग लेन-देन से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें IDFC First Bank की एक शाखा के जरिए कथित अनियमितताओं का आरोप है। जांच एजेंसियों को शक है कि धनराशि को विभिन्न खातों के माध्यम से ट्रांसफर कर जटिल वित्तीय नेटवर्क तैयार किया गया।
ईडी अब फंड फ्लो, लाभार्थियों और संभावित शेल कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चार प्रमुख व्यक्तियों से पूछताछ की संभावना है। एजेंसी बैंक रिकॉर्ड, लेन-देन के विवरण और संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रही है।
एसीबी पहले से ही इस प्रकरण की जांच कर रही थी। अब केंद्रीय एजेंसी के जुड़ने से मामला और गंभीर हो गया है। यदि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मिलते हैं तो संपत्ति जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
वित्तीय अनियमितताओं के इस बड़े मामले ने प्रशासनिक और बैंकिंग हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में पूछताछ और दस्तावेजी जांच के आधार पर कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
