Tag: ED investigation
3 राज्यों में छिपाए ₹2.4 करोड़, आखिरकार गिरफ्तार हुआ हरियाणा का DRO; पर्ल्स ग्रुप...
हरियाणा से जुड़े बहुचर्चित पर्ल्स ग्रुप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियों ने जिला राजस्व अधिकारी (DRO) को गिरफ्तार कर लिया है।...
645 करोड़ बैंक घोटाले में बड़ा खुलासा, आरोपी रिभव से पूछताछ तेज
645 करोड़ रुपये के चर्चित बैंक घोटाले मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड रिभव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी...
155 करोड़ बैंक घोटाले में AAP नेता पर शिकंजा, ED टीम पंचकूला पहुंची
155 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली से जुड़े एक AAP नेता...
बैंक घोटाले में नए खुलासों से बढ़ी हलचल, फर्जी साझेदारी और बेनामी खेल आया...
आईडीएफसी बैंक से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में कई बड़े खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक...
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री की मुश्किलें बढ़ीं, देर रात कोर्ट ने...
Punjab सरकार के मंत्री Sanjeev Arora की मुश्किलें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने...
590 करोड़ घोटाले में ईडी की दस्तक, जांच का दायरा हुआ विस्तृत
एसीबी से मांगे गए रिकॉर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज; चंडीगढ़-पंचकूला बैंक मामले में पूछताछ की तैयारी
Haryana में सामने आए करीब 590 करोड़...
ममता बनर्जी ने ED की कार्रवाई पर जताई आपत्ति, TMC की हाईकोर्ट में याचिका
प्रदर्शन रैली के बीच LIVE अपडेट: TMC का आरोप- ED ने अवैध तरीके से गोपनीय डेटा जब्त किया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा...
ईडी की कार्रवाई तेज: सिद्दीकी पर फंड के दुरुपयोग
जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अलफलाह से जुड़े मामले में बड़ा दावा किया है। एजेंसी के अनुसार चेयरमैन सिद्दीकी विदेश भागने...
पूर्व मंत्री धर्मसोत पर मनी लांड्रिंग केस की मंजूरी
ईडी ने दो नए आरोपी जोड़े
चंडीगढ़/हरियाणा: पूर्व मंत्री धर्मसोत के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस में अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय...
दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद-मस्जिद से जुड़ा संभावित सुराग,
इमामों से पूछताछ के बीच विदेशी और आतंकी वित्तीय कनेक्शन की जांच
दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद में मस्जिदों की विशेष...
