Tag: Financial Crime
हरियाणा बैंकिंग फ्रॉड में CBI का बड़ा खुलासा, फर्जी कंपनियों के जरिए ₹329 करोड़...
हरियाणा से जुड़े कथित IDFC–AU स्मॉल फाइनेंस बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच के दौरान बड़ा खुलासा करने का दावा...
3 राज्यों में छिपाए ₹2.4 करोड़, आखिरकार गिरफ्तार हुआ हरियाणा का DRO; पर्ल्स ग्रुप...
हरियाणा से जुड़े बहुचर्चित पर्ल्स ग्रुप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियों ने जिला राजस्व अधिकारी (DRO) को गिरफ्तार कर लिया है।...
सैकड़ों करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट विवाद पर सख्त टिप्पणी, धन वापसी का पूछा रोडमैप
सैकड़ों करोड़ रुपये से जुड़े एक चर्चित रियल एस्टेट और वित्तीय अनियमितता मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया है।...
विदेशी मुद्रा सौदे के नाम पर रची गई साजिश, लाखों की लूट का पर्दाफाश
गुरुग्राम में विदेशी मुद्रा के कथित सौदे के नाम पर अंजाम दी गई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया...
गैस कटर से ATM तोड़कर लाखों की नकदी पार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
हिसार में एक बार फिर ATM चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने देर रात एक बैंक के ATM को निशाना...
504 करोड़ बैंक घोटाले में CBI का बड़ा कदम, पहली चार्जशीट दाखिल
504 करोड़ रुपये के चर्चित IDFC बैंक घोटाले मामले में Central Bureau of Investigation ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने...
नकली भारतीय करेंसी सहित आरोपी गिरफ्तार
66,500 रुपए की नकली करेंसी बरामद
सफीदों, (एस• के• मित्तल) : सीआईए स्टॉफ सफीदों की टीम ने एक युवक को भारी मात्रा में नकली भारतीय...
कारोबारी धोखाधड़ी का खुलासा, लाखों नहीं करोड़ों की रकम लेकर आरोपी काबू
गुरुग्राम में व्यापारिक लेनदेन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर विभिन्न कंपनियों...
बैंक घोटाले में नए खुलासों से बढ़ी हलचल, फर्जी साझेदारी और बेनामी खेल आया...
आईडीएफसी बैंक से जुड़े कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में कई बड़े खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक...
डीआईजी रिश्वत प्रकरण में बड़ा एक्शन, कई शहरों में छापेमारी कर भारी नकदी बरामद
निलंबित डीआईजी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग शहरों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान...
