हरियाणा से जुड़े कथित IDFC–AU स्मॉल फाइनेंस बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच के दौरान बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, फर्जी कंपनियों के माध्यम से करीब ₹329 करोड़ की राशि एक ज्वेलर तक पहुंचाई गई। आरोप है कि इस धन से सोना खरीदा गया और बाद में उसे बेचकर नकदी तैयार की गई।
CBI के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कथित लेनदेन को कई फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए अंजाम दिया गया। एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों और संस्थाओं की भूमिका रही तथा धन के प्रवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या था।
जांच एजेंसी ने संबंधित वित्तीय दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, कंपनी दस्तावेजों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में धन शोधन (Money Trail) की भी विस्तार से पड़ताल की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और CBI सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ कर रही है। यदि जांच में अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मामले में सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
CBI ने कहा है कि जांच निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि मामले से जुड़ी अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें।
