645 करोड़ रुपये के चर्चित बैंक घोटाले मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड रिभव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने आरोपी से गहन पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल एक दिन की हिरासत मंजूर की है। ईडी अब आरोपी से फर्जी कंपनियों, लेनदेन और मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ करेगी।
जांच एजेंसियों के अनुसार, रिभव और उसके सहयोगियों पर कई फर्जी कंपनियां बनाकर बैंकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों और कागजी कंपनियों के जरिए भारी रकम का लोन लिया गया और बाद में उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी को शक है कि इस रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और निवेश के लिए भी किया गया।
सूत्रों के मुताबिक, जांच में कई बैंक खातों, कंपनियों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिली है। ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा रकम को कहां-कहां ट्रांसफर किया गया। एजेंसी डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि मामले में कई अहम कड़ियां अभी सामने आनी बाकी हैं और आरोपी से पूछताछ जरूरी है। वहीं बचाव पक्ष ने लंबी हिरासत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को एक दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
इस हाई-प्रोफाइल बैंक स्कैम मामले पर अब सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि जांच में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
